截至2026年1月23日收盘，聚辰股份（688123）报收于164.0元，较上周的153.81元上涨6.63%。本周，聚辰股份1月22日盘中最高价报191.68元，股价触及近一年最高点。1月19日盘中最低价报151.22元。聚辰股份当前最新总市值259.56亿元，在半导体板块市值排名75/170，在两市A股市值排名843/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：聚辰股份制定董事会成员及雇员多元化政策草案，力求至少一名女性董事。
• 公司公告汇总：公司审议通过25项H股上市后适用的内部管理制度修订与制定议案。
• 公司公告汇总：聚辰股份制定信息披露暂缓与豁免制度，明确商业秘密可依法豁免披露。

聚辰半导体股份有限公司制定董事会成员及雇员多元化政策，旨在提升董事会及雇员多元化水平。董事会成员构成将综合考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等因素，确保用人唯才并实现性别多元化，力求至少一名女性成员。提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会多元化组成并监督政策执行。公司同时致力于营造多元共融的雇员环境，保障平等机会。政策由董事会制定，自H股上市之日起生效。

聚辰半导体股份有限公司制定股东通讯政策，旨在促进与股东及其他利益相关者的有效沟通，鼓励股东积极参与公司治理。公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、通函等文件，将按《香港上市规则》要求在公司网站及香港联合交易所网站登载，并提供中英文版本。股东可选择以电子形式接收公司通讯。公司网站将定期更新公司信息、企业管治、公告及新闻稿等内容。股东可通过指定方式查询持股信息或向董事会提出书面询问。

聚辰半导体股份有限公司于2026年1月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于修订及制定H股发行上市后适用的内部管理制度（草案）的议案。为满足H股发行上市需要，公司根据境内外法律法规及监管要求，对现行部分内部管理制度进行修订，并制定新的管理制度，共涉及25项制度，包括各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易、募集资金管理等。上述制度草案将在公司H股上市之日起生效。董事会授权相关人员可根据监管要求和实际情况对制度进行调整。

聚辰半导体股份有限公司制定了信息披露事务管理制度（草案），适用于公司首次公开发行H股并上市后。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的范围、原则、责任主体及管理流程。公司董事会负责信息披露事务管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载或重大遗漏。公司同时在境内外上市，境内外披露信息需同步，以中文文本为准。制度还规定了财务内部控制、定期报告编制、重大事件临时披露、信息保密及责任追究机制。

聚辰半导体股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，用于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，并对闲置资金进行现金管理或临时补充流动资金时履行相应决策程序和信息披露义务。募投项目变更、超募资金使用等需经董事会或股东大会审议并披露。

聚辰半导体股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（草案），明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、具体情形、审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免披露机制规避信息披露义务。该制度自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。

聚辰半导体股份有限公司制定《内部审计管理制度》（草案），明确内部审计工作目标、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度规定公司设立审计与风险管理委员会，领导内部审计部门开展工作，确保审计独立性和客观性。内部审计部门负责检查内部控制、财务信息、风险管理等事项，定期向审计与风险管理委员会报告。制度还明确了审计权限、作业准则、报告要求及责任追究机制，旨在提升审计质量，促进公司治理。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

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