建设银行佛山市分行营业部走进企业开展“打击洗钱犯罪维护金融安全”活动_法律

建设银行佛山市分行营业部走进企业开展“打击洗钱犯罪维护金融安全”活动

创始人

2026-06-25 04:24:34

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近年来实物贵金属投资热潮持续升温，为进一步提升社会公众对个人实物贵金属业务的认知，增强风险防范意识，筑牢反洗钱安全防线，近日，建设银行佛山市分行营业部组织小分队走进佛山新城中欧中心企业园区，以“打击洗钱犯罪维护金融安全”为主题，积极与企业主，企业员工沟通交流，通过派发折页、案例剖析、知识问答等形式深入宣传反洗钱相关法律法规、引导群众需认准正规认购渠道进行交易，同时警惕非法洗钱活动可能借助贵金属交易进行伪装的风险，揭示洗钱犯罪的常见手法，其中包括利用贵金属交易进行资金非法转移和隐匿的特性，对于交易金额巨大、交易方式异常、资金来源不明等情况需保持高度警惕。呼吁活动受众主动履行反洗钱义务，不出租、出借自己的身份证件和银行账户，不为陌生人的资金转账提供便利。

本次宣传活动是建行履行金融机构社会责任、保护消费者权益的一次具体实践，大大提升了公众的反洗钱意识，增强了公众对银行的认可度，为保障金融市场秩序起到积极作用。未来建行将持续开展形式多样的金融知识普及活动，推动公众金融素养的提升，从源头上守护好广大人民群众的“钱袋子”，维护社会金融安全。

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