截至2026年6月18日收盘，天山股份（000877）报收于3.94元，较上周的4.11元下跌4.14%。本周，天山股份6月15日盘中最高价报4.17元。6月18日盘中最低价报3.89元，股价触及近一年最低点。天山股份当前最新总市值280.15亿元，在水泥板块市值排名3/21，在两市A股市值排名771/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8728%。
• 公司公告汇总：独立董事领取固定津贴，高级管理人员业绩年薪占比不低于60%。
• 公司公告汇总：公司将参加2026年6月26日新疆辖区投资者网上集体接待日活动。

北京市嘉源律师事务所对天山材料股份有限公司2026年第三次临时股东会进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2026年6月15日以现场与网络投票相结合的方式召开。会议审议了《关于制定的议案》，表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。出席股东共511名，代表股份占公司有表决权股份总数的81.8795%。

天山材料股份有限公司于2026年6月15日召开2026年第三次临时股东会，会议由公司第九届董事会召集，董事长赵新军主持。现场及网络投票股东共511人，代表有效表决权股份总数的81.8795%。会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8728%，反对和弃权比例分别为0.1246%和0.0026%。中小股东对该议案的同意率为85.9455%。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

天山材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围、管理机制及薪酬结构。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬与考核委员会负责考核标准研究、薪酬方案制定及履职情况审查。内部董事按管理职务领取薪酬，外部董事原则上不领薪，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本年薪、业绩年薪和中长期激励组成，业绩年薪占比不低于60%。薪酬实行绩效挂钩，亏损或盈利下滑时需相应下调。建立绩效薪酬递延支付机制，期限原则上为3年。对违规行为导致损失的，可扣减或追回薪酬。

为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司将参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动将于2026年6月26日15:00-17:30通过网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与。公司高管将就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。

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