截至2026年5月22日收盘，金石资源（603505）报收于22.76元，较上周的20.37元上涨11.73%。本周，金石资源5月22日盘中最高价报22.88元。5月18日盘中最低价报19.68元。金石资源当前最新总市值191.56亿元，在化学制品板块市值排名18/171，在两市A股市值排名1153/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：金石资源拟修订《公司章程》并办理工商变更登记。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2025年年度股东会审议多项治理文件修订议案。
• 来自公司公告汇总：公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，绩效薪酬占比原则上不低于50%。

金石资源集团股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》以及《关于制定的议案》。除《董事会秘书工作细则》外，其余议案均需提交股东大会审议。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

本次《公司章程》修订涉及董事会会议记录、董事会秘书聘任程序与职责、禁止兼职情形、减少注册资本弥补亏损、公司解散与清算等条款，尚需股东会审议并办理工商变更登记。

《董事会议事规则》修订明确董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议可通过书面、电话、传真或通讯方式召开；董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，其中50%实行递延支付。公司亏损或业绩下滑时，薪酬变化需符合业绩联动要求；存在被处罚或损害公司利益情形的，将扣减或追回绩效薪酬。

《董事会秘书工作细则》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及内幕信息保密等工作，不得兼任财务负责人等职务。公司应为其履职提供必要条件，履职不当或不符合资格的，董事会应及时解聘。

金石资源集团股份有限公司将于2026年6月10日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月4日，现场会议地点为杭州中心A幢24层会议室。会议将审议2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、续聘审计机构、修订公司章程及董事会议事规则等议案。第9项为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，第7项涉及关联股东回避表决。

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